杭州建工建材有限公司第五次股東會和四屆董事會二次會議于2012年5月25日在公司二樓會議室召開。公司董事長來連毛，董事竺德明、魯潤江、周永元、王曉棟出席會議，公司監(jiān)事張娟娣、鄭育輝、韓永坤、王紅霞，杭州建筑構(gòu)件有限公司部分高層管理人員及公司全體高層管理人員列席會議。

 會議審議并一致通過公司總經(jīng)理王曉棟所作公司2011年度工作報告，2011年度財務(wù)決算報告，2011年度利潤分配方案和2012年度財務(wù)預(yù)算方案。

會議首先由公司總經(jīng)理王曉棟對2011年工作進行匯報：2011年是公司成長中的大考之年，一年來，在總公司和公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以一個龍頭，兩翼齊飛戰(zhàn)略為指導(dǎo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，圍繞年初制定的工作目標(biāo)，以市場為導(dǎo)向、細(xì)化管理為手段，穩(wěn)抓企業(yè)經(jīng)營和管理，力克外部銀根緊縮與調(diào)控房地產(chǎn)對混凝土行業(yè)帶來的融資難，用資貴；回款難，墊資高；招工難，用工貴；物價漲，材料貴等的嚴(yán)峻沖擊，取得了全年產(chǎn)出幾近翻番創(chuàng)歷史新高、質(zhì)量與安全無事故、首次獲評為AAA級守合同重信用單位、各項主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)基本實現(xiàn)既定目標(biāo)的較好業(yè)績。

會議充分肯定了建工建材公司在2011年取得的成績，產(chǎn)值和各項業(yè)務(wù)均有突破，特別是在構(gòu)件轉(zhuǎn)型升級和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)這方面做得尤為出色，打了一個漂亮的翻身仗。同時會議也對公司2012年的工作提出要求。由于國家宏觀調(diào)控，公司將在2012年面臨較大困難，但從長期趨勢看，困難是暫時的，所以公司要在這個期間做好工作準(zhǔn)備。

一是要做好資金準(zhǔn)備，特別是要加強應(yīng)收賬款回收。二是要做好人力資源準(zhǔn)備，特別是技術(shù)工種、管理骨干要培養(yǎng)好，保留好。三是要做好管理準(zhǔn)備，要查缺補漏，不斷完善內(nèi)控制度，切實落實工作流程的全面梳理。四是要加強成本計劃和預(yù)決算工作，分產(chǎn)品核算、控制成本；成本分析需要再細(xì)化，爭取制定內(nèi)部定額。五是要加強企業(yè)新產(chǎn)品新技術(shù)研發(fā)，為企業(yè)新起點上的快速發(fā)展提供后勁支持。

會議最后，來連毛董事長做重要講話。來董事長充分肯定了建工建材2011年所取得的成績。他認(rèn)為，建工建材切實創(chuàng)造了一個自己發(fā)展歷程中的里程碑。但建工建材的領(lǐng)導(dǎo)職工不能只站在建工建材的平臺上考慮問題，而是要站在更高的高度，因為建工建材肩負(fù)的是杭構(gòu)公司發(fā)展的重任。因此，董事會對建工建材的要求很嚴(yán)格，正是在這壓力之下，才打拼出建工建材出彩的2011年。

對于2012年的工作，總體的要求是要用正確的事情用正確的方式方法貫穿到底。

首先是要及時調(diào)整心態(tài)。2012年確實困難重重，但不能仗還沒打，氣勢就輸?shù)?。不能一味地只看到困難的擴大化。畏難的心理會影響整個公司的氛圍，也會阻礙思路的發(fā)展。集團本部今年也面臨很大的壓力。沒有增加資源，卻要撬動更35億的任務(wù)，建工建材也是同樣道理，要學(xué)會借力打力。所以領(lǐng)導(dǎo)層的精神狀態(tài)決定著企業(yè)的發(fā)展。

其二，出路在我們自己手上。公司要將因為2011年業(yè)務(wù)量大增而無暇顧及的工作，在2012年抓好落實，如我們的制度完善問題，我們流程再造問題，我們的經(jīng)濟分析工作，我們的管理細(xì)化問題等，都是效益的源頭。

其三，人的問題。一個企業(yè)如果不抓培訓(xùn)，一個企業(yè)如果不抓業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，這個企業(yè)就算有再大的本事也走不遠(yuǎn)。如果對現(xiàn)有的員工不加強培訓(xùn)，等于放棄現(xiàn)有的工作質(zhì)量和水平的提高。通過培訓(xùn)，也能營造一種氣氛，我們企業(yè)就是一個學(xué)習(xí)型的企業(yè)，這樣就會產(chǎn)生一種良好的氛圍。

最后，不辱使命。建工建材有種歷史責(zé)任感擔(dān)在那里，挑得起也得挑，挑不起也得挑，沒有退路。工作大家都在做，但往往缺少先手。我們做任何事情肯定有矛盾和困難，很多東西都是在發(fā)展的動態(tài)中解決的。比如資金問題，這是建工建材現(xiàn)階段的主要矛盾。抓住主要矛盾，一切次要矛盾就會迎刃而解。建工建材要全力以赴去做這個事情，集合大家的力量，動員所有的力量，這樣才會不辱使命。

來董事長最后強調(diào)，建工建材是杭構(gòu)公司的長子，集團和杭構(gòu)必須不斷給你們加壓，希望建工建材拿出老大的風(fēng)范，切實擔(dān)起杭構(gòu)公司發(fā)展的這個重?fù)?dān)。